THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC)

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (“VALC”) (Giấy CNĐKDN số 0102384108 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/10/2007, địa chỉ trụ sở tại Tầng 6, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của VALC, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00 Ngày 29/11/2024 (Thứ Sáu).

(Ban tổ chức sẽ thông báo tới Quý Cổ đông trong trường hợp có sự thay đổi thời gian cuộc họp)

2. Địa điểm: Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake – Số 05 Từ Hoa, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
3. Nội dung chương trình và tài liệu họp:

• Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ VALC quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.
• Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và Kế hoạch kinh doanh 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.
• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.
• Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về tình hình hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.
• Tờ trình về việc Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Phương án phân phối LNST năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.
• Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên 2024
• Tờ trình ĐHĐCĐ v/v bầu thay thế thành viên BKS VALC đại diện cho Cổ đông VNA.
• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt nam tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/11/2024. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thư mời họp này.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội thường niên theo mẫu giấy xác nhận tham dự và/hoặc Giấy ủy quyền kèm theo thư mời họp này trước 17h00 ngày 28/11/2024 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

     Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam

• Trụ sở: Tầng 6, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
• Điện thoại: (024) 3577 2225 | Fax: +84 4 3577 2270

Cổ đông đến dự họp vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng cảm ơn./.