THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cho thuê Máy bay Việt Nam (VALC)

Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Cho thuê Máy bay Việt Nam (“VALC”) (Giấy CNĐKDN số 0102384108 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/10/2007, địa chỉ trụ sở tại Tầng 6, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của VALC, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 29/12/2025 (Thứ Hai).
2. Địa điểm: Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake - Số 05 Từ Hoa, Phường Tây Hồ, Hà Nội.
3. Nội dung chương trình và tài liệu họp:

• Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch Hoạt động kinh doanh năm 2025;
• Báo cáo của HĐQT về Kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch Hoạt động kinh doanh năm 2025;
• Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
• Tờ trình của HĐQT về việc: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; kết quả chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025; phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
• Tờ trình của HĐQT về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát đại diện cho cổ đông PvcomBank.
• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt nam tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/12/2025. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thư mời họp này.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội thường niên theo mẫu giấy xác nhận tham dự và/hoặc Giấy ủy quyền kèm theo thư mời họp này trước 17h00 ngày 25/12/2025 bằng cách gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện hoặc fax tới:

Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam

• Trụ sở: Tầng 6, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.
• Điện thoại: (024) 3577 2225 | Fax: +84 4 3577 2270

Cổ đông đến dự họp vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng cảm ơn./.