12/02/2026
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam (sửa đổi lần 5) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BB-VALC-ĐHĐCĐ ngày 09/02/2026 của Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch Hoạt động kinh doanh năm 2025 (theo Báo cáo số 447/BC-VALC-TGĐ ngày 05/12/2025) với các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2025 như sau:
Đơn vị: USD
|
STT |
Chỉ tiêu |
TH2024 |
KH2025 |
KH2025/ TH2024 |
|
1 |
Tổng tài sản |
320.438.966 |
240.933.091 |
75% |
|
2 |
Vốn điều lệ |
63.315.837 |
63.315.837 |
100% |
|
3 |
Tổng Doanh thu |
71.293.643 |
363.785.022 |
510% |
|
4 |
Tổng Chi phí |
51.758.485 |
250.641.309 |
484% |
|
5 |
Lợi nhuận trước thuế |
19.535.158 |
113.143.713 |
579% |
|
6 |
Lợi nhuận sau thuế |
15.461.626 |
90.514.970 |
585% |
Ghi chú: Lợi nhuận trước thuế sẽ thay đổi khi các yếu tố giả định quan trọng (phương án bán tàu bay, tỷ giá, tiến độ thanh toán của VNA...) thay đổi.
Điều 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch Hoạt động kinh doanh năm 2025 (theo Báo cáo số 27/BC-VALC-HĐQT ngày 05/12/2025).
Điều 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 30/BC-BKS-VALC ngày 05/12/2025).
Điều 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; kết quả chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025; phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (theo Tờ trình số 28/TTr-VALC-HĐQT ngày 05/12/2025). Với một số nội dung cụ thể như sau:
|
TT |
Nguyên tắc trích lập |
Số tiền (USD) |
Mục đích |
|
|
Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2024 |
15.461.626 |
|
|
1 |
Trích 950 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế còn lại để lập Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty (*) |
36.790 |
Để thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng |
|
2 |
Trích 2 tháng lương để lập quỹ khen thưởng phúc lợi (*). |
32.334 |
Khen thưởng định kỳ, đột xuất cho cán bộ có thành tích xuất sắc và chi cho các hoạt động phúc lợi của CBCNV. |
|
|
Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ |
15.392.502
|
|
(*) Quy đổi theo tỷ giá tại Kế hoạch kinh doanh 2025: 25.822 VND/USD
|
TT |
Nội dung |
Số tiền (USD) |
|
1 |
Tổng giá trị cổ phần phổ thông |
63.315.837 |
|
2 |
Tổng giá trị cổ phần được chia cổ tức |
63.315.837 |
|
3 |
LNST năm 2024 còn lại có thể chia cổ tức cho các cổ đông |
15.392.502 |
|
4 |
Chi trả cổ tức dự kiến với tỷ lệ 20%/mệnh giá cổ phiếu 10.000VND: 263.748.452.000 VNĐ |
10.214.099 |
|
5 |
Lợi nhuận giữ lại từ LNST 2024 sau khi chia cổ tức |
5.178.403 |
Ghi chú: Số tiền chi trả cổ tức tạm tính theo tỷ giá 01 USD=25.822 VNĐ (tỷ giá xây dựng KHKD 2025 của VALC).
Thông qua Thù lao họp HĐQT, BKS: Mức chi 5.000.000 đồng/thành viên HĐQT và 3.000.000 đồng/thành viên BKS cho các thành viên HĐQT, BKS đến dự họp HĐQT, ĐHĐCĐ tại VALC.
Điều 5: ĐHĐCĐ thông qua bầu thay thế thành viên BKS đại diện cho Cổ đông PVcomBank như sau:
Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
|
Nơi nhận: - Như Điều 6 (để t/h); - Lưu VP. |
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)
Nguyễn Thị Nga |
Bài viết khác
THÔNG BÁO VỀ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH
- 17/02/2025Thông báo: Chi trả cổ tức năm 2023
- 03/01/2025Tin tức mới nhất
Dịch vụ nổi bật
