Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 của Công ty như sau:
1. Thời gian: 14h00 ngày 28/4/2008 (Thứ Hai)
2. Địa điểm: Hội trường tầng 21, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Nội dung họp:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh 3 tháng đầu năm 2008, kế hoạch kinh doanh 9 tháng cuối năm 2008;
- Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ 2008.
- Báo cáo tài chính năm 2007 và quý I/2008; Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2007 và quý I/2008;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo rà soát Điều lệ, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
4. Chương trình làm việc: Theo phụ lục 01 đính kèm.
5. Tài liệu:
- Thông báo mời họp, chương trình họp, giấy ủy quyền (tại đây)
- Báo cáo kế hoạch tăng vốn điều lệ 2008 (tại đây)
- Báo cáo rà soát đề xuất chỉnh sửa điều lệ công ty (tại đây)
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007, quý I/2008 và nhiệm vụ, kế hoạch 9 tháng năm 2008 (tại đây)
- Dự thảo Điều lệ sửa đổi (tại đây)
Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng kính mời!
|
Nơi nhận (.......bản):
- Như đề gửi;
- Các ủy viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCTH.
|
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Phạm Ngọc Minh
|
Ghi chú:
- Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy mời này và CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) theo mẫu tại phụ lục 02 để làm thủ tục đăng ký cổ đông.
- Đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự/không tham dự trước 02 ngày tổ chức đại hội (liên hệ: anh Nguyễn Trường Sơn: Tel 04 5772225 - 14, 0912872028, Fax 04 5772270)
