THÔNG BÁO: MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

10/05/2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam (“VALC”) (Giấy chứng nhận ĐKDN số 0102384108 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/10/2007, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 6, số 18 Lý Thường kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của VALC, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 15h00, Thứ Ba, ngày 31/05/2022.

2. Địa điểm: Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake – Số 05 Phố Từ Hoa, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

3. Nội dung họp ĐHĐCĐ: ĐHĐCĐ nghe báo cáo và thông qua các tài liệu và nội dung, bao gồm:

3.1. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

3.2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021; Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát 2021; Phương án phân phối LNST năm 2021; Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

3.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

3.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động 2022.

3.5. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 và năm 2023.

3.6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Thông báo, tài liệu cuộc họp và các mẫu giấy ủy quyền dành cho Tổ chức và Cá nhân được Công ty gửi cho Quý cổ đông theo quy định.

5. Tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (024) 3577 2225 – Số máy lẻ 68 (Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Phòng HCTH) trước 12h00 ngày 26/05/2022, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam

Trụ sở: Tầng 6, số 18 Lý Thường kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3577 2225 Fax: (024) 3577 2270

Website: www.valc.com.vn

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự chi trả.

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) theo Mẫu đính kèm để làm thủ tục đăng ký cổ đông theo quy định.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận (.......bản):